По версии следствия, в ходе таможенного досмотра в зале вылета международных воздушных линий  аэропорта «Толмачево» у иностранного гражданина Турсунова З.С. сотрудниками таможни на дне сумки ручной клади, боковых карманах сумки, а также в заднем кармане брюк были обнаружены денежные средства в особо крупном размере, которые Турсунов З.С. пытался вывезти через таможенную границу ЕврАзЭС.

Турсунов З.С. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 220.1 УК РФ – незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, совершенное в крупном размере.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от трехкратной до десятикратной суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимости незаконно перемещенных денежных инструментов или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет.